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jueves, 16 de julio de 2020

libro La teoría del delito en la discusión actual - CLAUS ROXIN [Descargar PDF]

La teoría del delito en la discusión actual 
CLAUS ROXIN

LIBRO TEORIA GENERAL DEL DELITO - FRANCESCO CARNELUTTI [DESCARGAR PDF]

TEORÍA GENERAL DEL DELITO 
FRANCESCO CARNELUTTI 
EDICIÓN 1952 (ESPAÑA)

LIBRO TEORÍA DEL DELITO MANUAL PRÁCTICO PARA SU APLICACIÓN EN LA TEORÍA DEL CASO- OSCAR PEÑA GONZÁLES [DESCARGAR PDF]

TEORÍA DEL DELITO MANUAL PRÁCTICO PARA SU APLICACIÓN EN LA TEORÍA DEL CASO
 OSCAR PEÑA GONZÁLES
EDICIÓN 2010 (PERÚ)

EXTRACTO:
[
ÍNDICE GENERAL

Presentación .................................................................................................................................. 5

PRIMERA PARTE
TEORÍA DEL DELITO
CAPÍTULO 1
EL DELITO

I. TEORÍA DEL DELITO.......................................................................................................... 19
1. Generalidades .............................................................................................................. 19
2. Teorías que explican el delito ............................................................................... 22
a. Teoría del causalismo naturalista (Franz von Liszt, Ernst
von Beling)............................................................................................................ 22
a.1. Presupuesto metodológico..................................................................... 23
a.2. La teoría de Binding.................................................................................. 26
a.3. El concepto de delito de Beling ............................................................ 28
a.4. La tesis de von Liszt.................................................................................. 32
b. Teoría del causalismo valorativo (Edmund Mezger)................................... 35
c. Teoría del finalismo (Hans Welzel)............................................................. 38
d. Teoría del funcionalismo (Claus Roxin: funcionalismo
moderado / Günther Jakobs: funcionalismo sociológico
o radical)................................................................................................................ 44
II. ELEMENTOS DEL DELITO................................................................................................ 59
III. CONCEPTOS, SUJETOS Y OBJETO.................................................................................. 61
1. Concepciones................................................................................................................ 61
a. Concepciones formales o nominales.......................................................... 61
b. Concepciones substanciales o materiales................................................ 62
c. Concepción jurídica del delito ...................................................................... 62
d. Concepción filosófica del delito.................................................................... 65
e. Concepción dogmática del delito................................................................. 67
f. Concepción sociológica del delito ............................................................... 69
2. Sujetos del delito......................................................................................................... 71
a. Sujeto activo del delito..................................................................................... 71
b. Sujeto pasivo del delito.................................................................................... 74
c. Capacidad y personalidad. Persona y sujeto de derecho .................. 78
d. Personas jurídicas o colectivas..................................................................... 79
3. Objeto material u objeto material de la acción.............................................. 81
4. Objeto jurídico o bien jurídicamente protegido............................................ 81
5. Objeto formal del delito........................................................................................... 82
6. Condición necesaria del delito (conditio sine qua non)
o criterio objetivo de punibilidad........................................................................ 84

CAPÍTULO 2
LA ACCIÓN

I. TEORÍAS................................................................................................................................... 89
1. Teoría de la acción causal o natural.................................................................... 91
2. Teoría de la acción finalista.................................................................................... 93
3. Teoría de la acción social......................................................................................... 98
II. CONCEPTO. ELEMENTOS. FASES.................................................................................. 102
1. Concepto de la acción .............................................................................................. 102
2. Elementos de la acción............................................................................................ 102
a. La manifestación de la voluntad (impulso volitivo)........................... 102
b. El resultado.......................................................................................................... 103
c. La relación de causalidad entre la manifestación de
la voluntad y el resultado............................................................................... 103
3. Sujeto de la acción..................................................................................................... 104
4. Ausencia de la acción............................................................................................... 104
5. Fases de la acción ...................................................................................................... 109
6. Acción y resultado..................................................................................................... 109
III. LA ACCIÓN Y LA CAUSALIDAD...................................................................................... 111
1. Teoría de la equivalencia o de la conditio sine qua non
(von Bury)..................................................................................................................... 111
2. Teoría de la causa adecuada (von Kries)......................................................... 112
3. Teoría de la causa típica (Ernst von Beling, Edmundo Mezger)............ 112

CAPÍTULO 3
LA OMISIÓN

I. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS ........................................................................................... 115
1. Definición...................................................................................................................... 115
2. Elementos .................................................................................................................... 115

II. DELITOS DE OMISIÓN....................................................................................................... 116
1. Delitos de simple omisión...................................................................................... 116
2. Delitos de comisión por omisión........................................................................ 117
III. LA OMISIÓN Y OTRAS FIGURAS PENALES............................................................... 118
1. Omisión y causalidad............................................................................................... 118
2. Caso fortuito ................................................................................................................ 118
3. Delito frustrado o tentativa acabada................................................................. 118
4. Tentativa........................................................................................................................ 119
5. Delito material (o de resultado).......................................................................... 119
6. Imputabilidad.............................................................................................................. 119
7. Delito formal (delitos de actividad, delitos sin resultado
o de simple actividad)............................................................................................. 120

CAPÍTULO 4
LA TIPICIDAD

I. EL TIPO.................................................................................................................................... 123
1. Definición...................................................................................................................... 123
2. Faz objetiva del tipo ................................................................................................. 123
a. Conducta .............................................................................................................. 123
b. Nexo entre la conducta y el resultado ..................................................... 124
3. Teoría de la imputación objetiva......................................................................... 124
4. Resultado ..................................................................................................................... 126
II. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN............................................................................................ 130
III. EL TIPO PENAL, LA TIPICIDAD Y LA TIPIFICACIÓN
PENAL ...................................................................................................................................... 131
1. Tipo penal..................................................................................................................... 131
2. Tipicidad........................................................................................................................ 132
3. Categorías del tipo .................................................................................................... 133
4. Elementos del tipo .................................................................................................... 134
5. Funciones del tipo..................................................................................................... 135
a. Función garantizadora .................................................................................... 135
b. Función fundamentadora .............................................................................. 136
c. Función motivadora ......................................................................................... 137
d. Función sistematizadora................................................................................ 137
6. Evolución del tipo penal......................................................................................... 137
a. Etapa de la independencia del tipo............................................................ 137
b. Etapa indiciaria .................................................................................................. 138
c. Etapa de la ratio essendi................................................................................... 138
d. El tipo en la teoría finalista de la acción................................................... 139
7. Tatbestand y corpus delicti....................................................................................... 139
8. Importancia del tipo................................................................................................. 140
a. Garantía procesal............................................................................................... 140
b. Garantía penal..................................................................................................... 140
9. Estructura del tipo .................................................................................................... 140
a. Sujeto activo......................................................................................................... 141
b. Conducta ............................................................................................................... 141
c. Bien jurídico ........................................................................................................ 141
10. Ausencia de tipo......................................................................................................... 142
11. Juicio de tipicidad...................................................................................................... 142
IV. LA CAUSALIDAD .................................................................................................................. 143
1. Teorías sobre la causalidad en derecho penal .............................................. 143
a. Teoría de la equivalencia................................................................................ 144
2. Dificultades prácticas de la teoría de la equivalencia ............................... 146
a. Regressus ad infinitum....................................................................................... 146
b. Las dificultades como método de comprobación posterior............ 148
c. Casos de causalidad alternativa .................................................................. 149
V. IMPUTACIÓN OBJETIVA.................................................................................................... 151
1. Imputación a la conducta....................................................................................... 152
a. Riesgo permitido ............................................................................................... 152
b. Riesgo insignificante........................................................................................ 153
c. Principio de confianza..................................................................................... 153
d. Prohibición de regreso y las conductas neutrales............................... 154
e. Ámbito de competencia de la víctima....................................................... 156
2. Imputación al resultado.......................................................................................... 157
a. Relación de riesgos........................................................................................... 157
b. Riesgos concurrentes....................................................................................... 157
c. Nexos causales desviados.............................................................................. 158
d. Interrupción del nexo causal........................................................................ 158
e. Consecuencias tardías..................................................................................... 159
f. Fin de protección de la norma..................................................................... 159
3. Imputación del resultado en el ámbito de responsabilidad
por el producto........................................................................................................... 159
a. Cumplimiento de deberes.............................................................................. 159
b. Obrar por disposición de la ley.................................................................... 160
c. Consentimiento.................................................................................................. 160
VI. IMPUTACIÓN SUBJETIVA................................................................................................. 161
1. El dolo............................................................................................................................. 161
2. Error de tipo como cara negativa del dolo .................................................... 163
3. Clases de dolo ............................................................................................................. 164
a. Dolo directo ......................................................................................................... 164
b. Dolo indirecto ..................................................................................................... 165
c. Dolo eventual ...................................................................................................... 165
4. La culpa.......................................................................................................................... 166
5. Causas de atipicidad................................................................................................. 167
6. Error de tipo ............................................................................................................... 167
Jurisprudencia nacional relacionada con este capítulo ......................... 169

CAPÍTULO 5
LA ANTIJURICIDAD

I. DEFINICIÓN........................................................................................................................... 175
II. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ANTIJURIDICIDAD........................................... 180
III. RELACIONES PROPUESTAS ENTRE TIPO Y ANTIJURIDICIDAD...................... 184
1. Tipo valorativamente neutro o acromático en relación
a la antijuridicidad.................................................................................................... 185
2. El tipo como ratio cognoscendi de la antijuridicidad ................................. 185
3. La teoría de los elementos negativos del tipo............................................... 186
IV. CLASES DE ANTIJURIDICIDAD ..................................................................................... 186
1. Antijuridicidad formal y material ...................................................................... 186
2. Antijuridicidad genérica y específica ............................................................... 187
V. CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES .................................................................................187
1. Antijuridicidad y tipicidad ......................................................................................187
2. Límite de la antijuridicidad: la tipicidad ...........................................................188
3. Fundamentos admitidos en la antijuricidad....................................................189
VI. ESTADO DE NECESIDAD................................................................................................... 190
1. Concepto........................................................................................................................ 190
2. Elementos ..................................................................................................................... 190
3. Fundamentos, conflicto de intereses y falta de peligrosidad ................ 191
VII. LA LEGÍTIMA DEFENSA ................................................................................................... 192
1. Concepto........................................................................................................................ 192
2. Fundamentos............................................................................................................... 192
3. Requisitos ..................................................................................................................... 193
a. Agresión ilegítima............................................................................................. 193
b. Actualidad e inestabilidad de la agresión............................................... 194
c. Necesidad racional del medio empleado ................................................ 194
d. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.......... 195
4. Exceso en la legítima defensa .............................................................................. 195
5. Legítima defensa propia y la de terceros ....................................................... 195
6. Legítima defensa y estado de necesidad ......................................................... 195
a. Semejanzas ............................................................................................................195
b. Diferencias .............................................................................................................196
7. Otras causas de justificación según el principio de
ausencia de interés ................................................................................................... 196
Jurisprudencia nacional relacionada con este capítulo ......................... 198

CAPÍTULO 6
LA CULPABILIDAD

I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 201
II. LA CONCEPCIÓN FUNCIONALISTA DE LA CULPABILIDAD............................... 203
1. La responsabilidad en Roxin ............................................................................... 204
2. El concepto funcional de culpabilidad de Jakobs......................................... 205
3. Concepto de culpabilidad en Zaffaroni............................................................. 207
4. Responsabilidad en Bustos Ramírez................................................................. 207
III. DEFINICIÓN DE CULPABILIDAD................................................................................... 210
IV. IMPUTABILIDAD.................................................................................................................. 213
1. Concepto........................................................................................................................ 213
2. Causas de inimputabilidad.................................................................................... 214
a. Enfermedad mental o psicosis .................................................................... 216
b. Grave perturbación de la conciencia......................................................... 217
c. Sordomudez y ceguera.................................................................................... 218
d. La inconsciencia o situaciones ajenas a lo patológico....................... 219
e. El sueño ................................................................................................................. 219
f. El sonambulismo............................................................................................... 220
g. Hipnotismo........................................................................................................... 220
h. Dolor y estados pasionales............................................................................ 220
i. Intoxicaciones no alcohólicas....................................................................... 220
j. Grave insuficiencia de la inteligencia........................................................ 220
k. Etiología patogénica de la oligofrenia ...................................................... 220
Jurisprudencia nacional relacionada con este capítulo.......................... 221

SEGUNDA PARTE
TEORÍA DEL CASO
CAPÍTULO 1

LA TEORÍA DEL DELITO COMO ELEMENTO ESENCIAL
EN EL PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA DEL CASO
I. VISIÓN INTEGRADA DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO
Y DEL DERECHO PROCESAL PENAL........................................................................... 227
II. TEORÍA DEL CASO Y TEORÍA DEL DELITO EN EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL ............................................................................................ 229

CAPÍTULO 2
TEORÍA DEL CASO

I. GENERALIDADES................................................................................................................ 237
II. DEFINICIONES...................................................................................................................... 238
III. CUÁNDO SE CONSTRUYE LA TEORÍA DEL CASO ................................................. 240
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA DEL CASO........................................................ 241
1. Única ............................................................................................................................... 241
2. Creíble ............................................................................................................................ 242
3. Suficiencia jurídica.................................................................................................... 242
4. Lógica.............................................................................................................................. 243
5. Flexible........................................................................................................................... 243
6. Sencilla........................................................................................................................... 243
V. UTILIDAD DE LA TEORÍA DEL CASO.......................................................................... 243
1. Planear y organizar el alegato de apertura .................................................... 244
2. Organizar la prueba.................................................................................................. 244
3. Preparar los contraexámenes .............................................................................. 245
4. Preparar el alegato de clausura........................................................................... 245
5. Adoptar y rechazar estrategias de defensa .................................................... 246
6. Definir, fundar o formular las objeciones durante el juicio..................... 246

VI. IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DEL CASO................................................................. 246
VII. ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL CASO..................................................................... 247
1. Fáctico ............................................................................................................................ 247
2. Jurídico........................................................................................................................... 248
3. Probatorio..................................................................................................................... 248
VIII. CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO ........................................................... 249
1. Construcción de proposiciones fácticas .......................................................... 250
2. Determinación de los medio de prueba........................................................... 253
3. Construcción del relato........................................................................................... 255
a. La lógica del relato............................................................................................ 255
b. Lo creíble del relato.......................................................................................... 256
c. El móvil en la teoría del caso........................................................................ 256
IX. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA EFECTIVA COMUNICACIÓN
DE LA TEORÍA DEL CASO ................................................................................................ 257
1. Aspectos generales ................................................................................................... 257
2. Cómo comunicar la teoría del caso.................................................................... 257
a. El tema central y las etiquetas..................................................................... 258
b. Técnicas para contar la historia .................................................................. 258
c. Ayudas audiovisuales ...................................................................................... 259

CASOS PRÁCTICOS

DE ALGUNOS TEMAS DESARROLLADOS EN ESTE LIBRO
I. Acción....................................................................................................................................... 263
II. Tipo ........................................................................................................................................... 266
III. Antijuridicidad ..................................................................................................................... 271
IV. Culpabilidad........................................................................................................................... 277
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................. 281
]



LIBRO TEORIA DEL DELITO- EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT [DESCARGAR PDF]

TEORÍA DEL DELITO
 EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
EDICION 2015 (MEXICO)



LIBRO TEORÍA DEL DELITO - José Gustavo Girón Palles [DESCARGAR PDF]

TEORÍA DEL DELITO 
 José Gustavo Girón Palles
EDICIÓN 2013 (GUATEMALA)

EXTRACTO:
[
Presentación
Introducción
Objetivos Generales

ÍNDICE

Página Capítulo I
TEORÍA DEL DELITO 1
1. Concepto de Teoría del Delito 3
2. Importancia de la Teoría del Delito 3
3. Concepto de Delito 4
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 1 5
Capítulo II
ACCIÓN Y OMISIÓN
1. La conducta humana
2. Importancia de la acción
3. Ausencia de acción y omisión
3.1. Ausencia de acción
A. Fuerza irresistible
B. Movimientos reflejos
C. Estados de inconciencia
4. Importancia de determinar la ausencia de acción
5. Delitos de omisión
5.1. Clases de omisión
A. Omisión pura o propia
B. Omisión impropia o comisión por omisión
6. Fuentes de la posición de garante
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 2

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Capítulo III

RELACION DE CAUSALIDAD
1. LA RELACIÓN CAUSAL
2. TEORÍAS QUE EXPLICAN LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD
2.1. EQUIVALENCIA DE CONDICIONES
2.2. TEORIA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA
2.3. TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA
A. Creación o incremento de un riesgo no permitido
B. La realización en el resultado del riesgo aumentado o
incrementado

C. Que el resultado producido esté dentro del ámbito de
producción de la norma
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 3

Capítulo IV
1. LA TIPICIDAD
1.1. LA ACCION TÍPICA
2. TIPICIDAD
3. INJUSTO PENAL
3.1. FUNCIÓN SELECCIONADORA
3.2. FUNCIÓN DE GARANTÍA
3.3. FUNCIÓN MOTIVADORA
4. ESTRUCTURA DEL TIPO
5. ELEMENTOS BÁSICOS DEL TIPO PENAL
5.1. SUJETOS
A. Sujeto activo
B. Sujeto pasivo
C. El Estado



5.2. EL OBJETO
5.3. LA ACCION
A. Tipo objetivo
B. Tipo subjetivo
6. ELEMENTOS ESENCIALES DEL TIPO
A. Elemento descriptivo
B. Elementos normativos
7. CLASES DE TIPOS
7.1.TIPOS CERRADOS Y ABIERTOS
7.2. DELITOS POR EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN
A. Delitos de resultado
B. Delitos de mera actividad o mera inactividad
C. Delitos de peligro
8. TIPO DOLOSO
8.1. EL DOLO
8.2. CLASES DE DOLO
A. Dolo directo
B. Dolo eventual
9. ERROR EN EL TIPO
9.1. CLASES DE ERROR DE TIPO
A. Error de tipo invencible
B. Error de tipo vencible
9.2. APLICACIÓN DEL ERROR DE TIPO
9.3. ERRORES QUE NO EXCLUYEN EL DOLO
A. Error sobre el objeto de la acción
B. Error sobre la relación de causalidad
C. Error en el golpe (aberratio ictus)
D. Dolo general
E. Error sobre los elementos accidentales
10. TIPO IMPRUDENTE O CULPOSO
10.1. Introducción
10.2. Concepto
10.3. Estructura del tipo imprudente
A. Elemento normativo
B. Elemento descriptivo
10.4. Elemento subjetivo
10.5. Clases de culpa
10.6. Previsibilidad objetiva
10.7. El riesgo permitido
10.8. Graduación de la imprudencia
10.9 .Relación de causalidad en los delitos culposos
A. Equivalencia de condiciones
B. Teoría de la causalidad adecuada
C. Imputación objetiva
a. Creación o incremento de un riesgo no permitido
b. Que el resultado producido esté dentro del ámbito de
protección de la norma.
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 4

Capítulo V
LA ANTIJURICIDAD
1. Concepto
Antijuricidad formal
Antijuricidad material
2. Función de la antijuricidad
3. Efectos de la antijuricidad
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 5


Capítulo VI
CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN
1. Concepto
2. Causas de justificación en el Código Penal de Guatemala
3. Elementos de las causas de justificación
A. Elemento objetivo
B. Elemento subjetivo
4. Error en los elementos de la causa de justificación
5. Sujetos de la legítima defensa
6. Efectos de las causas de justificación
7. Legitima defensa
8. Fundamento de la legítima defensa
9. Requisitos legales (Art. 24 Código Penal)
A. Agresión ilegítima
B. Necesidad racional del medio empleado para impedir
o repeler la acción
C. Falta de provocación suficiente, por parte del defensor
10. Estado de necesidad
11. Requisitos del estado de necesidad
A. Realidad del mal que se trata de evitar
B. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo
C. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial
para impedirlo
12. Efectos del estado de necesidad
13. Legitimo ejercicio de un derecho
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 6


Capítulo VII
LA CULPABILIDAD
1. Introducción
2. Fundamento de la culpabilidad
3. Concepto de culpabilidad
4. Elementos de la culpabilidad
4.1 Capacidad de culpabilidad
4.1.1. Adolescentes en conflicto con la ley penal
4.1.2. Adultos inimputables
4.1.3. Enfermedad mental
A. La psicosis
B. Las psicopatías
C. Las neurosis
4.1.4. Desarrollo psíquico incompleto
4.1.5. Trastorno mental transitorio
5. Cómo detectar la inimputabilidad en el trabajo de defensa
6. Conocimiento de la antijuricidad
6.1. Error de prohibición
6.1.1. Clases
A. Error de prohibición directo
B. Error de prohibición indirecto
6.1.2 El estado de necesidad disculpante
6.1.3. Error culturalmente condicionado
6.1.4. Objeción de conciencia
7. Exigibilidad de otra conducta
7.1. Miedo invencible
7.2. Encubrimiento entre parientes
7.3. Fuerza exterior
7.4. Obediencia debida
7.5. Omisión justificada
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 7

Capítulo VIII
LA PUNIBILIDAD
1. Introducción
2. Condiciones objetivas de punibilidad
3. Excusas absolutorias
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 8
Capítulo IX
LA EJECUCIÓN DEL DELITO
1. El recorrido criminal
2. Delito consumado
3. La tentativa
Fundamento de la tentativa
Aplicación de la tentativa
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 9
Capítulo X
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
1. Introducción
2. Concepto de autor
3. Casos de autoría en el Código Penal Guatemalteco
4. Autoría mediata
5. Participación
Formas de participación
A. La complicidad
B. La instigación
C. La conspiración
D. La proposición
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 10

Capítulo XI
CONCURSO DE DELITOS
1. Introducción
2. Concurso de delitos
A. Principio de acumulación
B. Principio de absorción
C. Principio de asperación
2.1. Concurso real
2.2. Concurso ideal
2.3 Delito continuado
2.4. Importancia del concurso de delito

3. Concurso aparente de leyes
A. Principio de especialidad
B. Principio de subsidiariedad
C. Principio de consunción
Ejercicios de Autoaprendizaje No. 11
Capítulo XII
GRADUACIÓN DE LA CULPABILIDAD
1. Introducción
2. Circunstancias atenuantes
2.1. Atenuantes que disminuyen la culpabilidad
2.2. Atenuantes por el comportamiento del autor
después del hecho
2.3. Circunstancias análogas
3. Circunstancias agravantes
3.1. Clasificación
3.2. Circunstancias agravantes mixtas
3.3. Circunstancias agravantes subjetivas
3.4. Circunstancias agravantes objetivas

Ejercicios de Autoaprendizaje No. 12
Bibliografía
]

LIBRO LAS TEORÍAS DEL DELITO - VARIOS AUTORES FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA [DESCARGAR PDF]

LAS TEORÍAS DEL DELITO 
VARIOS AUTORES FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
2013


SUMARIO:
1. Generalidades y Conceptos.- 2.-Evolución Histórica.- 3.- Presupuestos básicos
de una teoría penal de carácter político criminal en un estado social y
democrático de derecho, según Juan Bustos Ramírez.- 4.- La estructura del
delito y el rango de los elementos del mismo.- .5.-El Sistema Causalista del
delito.- 6.-Modelo Neokantiano (Concepto Neoclásico Del Delito) (1907-
1940).- 7.- El Sistema Finalista del delito - 8. El Sistema Funcionalista del
delito- 9. El Sistema Racional-Final o Teleológico Funcional del Derecho Penal
según Claus Roxin -10. El Sistema Funcionalista Sistémico de Jakobs.- 11.- El
Sistema Funcional Reductor de Zaffaroni. 12.-El Sistema Garantista Penal de
Ferrajoli.- Bibliografía.


jueves, 2 de julio de 2020

LIBRO SUMMA PENAL - toda la jurisprudencia vinculante, relevante y actual en un solo volumen - José Antonio Caro John [DESCARGAR PDF]

SUMMA PENAL - toda la jurisprudencia vinculante, relevante y actual  en un solo volumen- 
José Antonio Caro John
EDICIÓN 2018 (PERÚ)


EXTRACTO:
[
CONTENIDO DE LA OBRA

CÓDIGOS

Código Penal.............................................. .......................... ................................................ 25
Nuevo Código Procesal Penal................... ......................................................................... 997
Código de Procedimientos Penales.......................................................... ........................ 1515
Código Penal Militar Policial................................................. ............................................ 1644
Código Procesal Penal de 1991.................... ......... ................................. .......................... 1647
Código de Ejecución Penal.............................. ............................................ ..................... 1667

LEYES PENALES ESPECIALES

Ley penal tributaria.................................................. ................ ................................... 1599
Ley de los delitos aduaneros....................................................................... 1601
Ley contra el lavado de activos...................... . 1604
Ley para los delitos de terrorismo ........................................................ ...... .............. 1641
Ley contra el crimen organizado.................... ............. 1644
Ley para prevenir la violencia familiar ..................... ...................... 1664

LEYES PROCESALES PENALES

Ley del proceso penal sumario............................................... ............................................ 1658
Ley sobre ausencia y contumacia .............................................. 1659
Ley que regula la investigación preliminar del delito ........................................... 1660
Ley sobre conclusión anticipada por delitos descubiertos en flagrancia ............... 1661
Ley que regula las investigaciones a funcionarios ................................................ 1663

LEYES, DECRETOS LEGISLATIVOS
Y DECRETOS LEYES

Ley N.° 9024 ............................................................................................. . 1515
Ley N.° 27399 ............................................ ..................... . 1663
Ley N.° 27934 .................................................................................................... 1660
Ley N.° 28008 ................................................... ....... 1601
♦ CONTENIDO DE LA OBRA

CONTENIDO DE LA OBRA 2 4
Ley N.° 28122 ................ 1661
Ley N.° 30077......................................................................................................................... 1644
Ley N.° 30364.................... 1664
Decreto Ley N.° 25475......................................................................................................... 1641
Decreto Legislativo N.° 124......... 1658
Decreto Legislativo N.° 125................................................................................................. 1659
Decreto Legislativo N.° 635.................... 25
Decreto Legislativo N.° 638 ................................................................................................. 1647
Decreto Legislativo N.° 654............................................................................................... 1667
Decreto Legislativo N.° 813................................................................................................. 1599
Decreto Legislativo N.° 923................................................................................................. 1644
Decreto Legislativo N.° 957.................. 997
Decreto Legislativo N.° 1094..................................... 1644
Decreto Legislativo N.° 1106........ .................................................................................... 1604
]

miércoles, 1 de julio de 2020

LIBRO ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DE LOS ASESINOS EN SERIE - Alberto Pintado Alcázar [DESCARGAR PDF]

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DE LOS ASESINOS EN SERIE
Alberto Pintado Alcázar
(ESPAÑA)

Tres secuencias y un plano de 'El silencio de los corderos' que ...

EXTRACTO:
[
ÍNDICE

PRÓLOGO .................................................................................................... 11
CAPÍTULO PRIMERO: MARCO TEÓRICO Y APLICATIVO .................. 17
I. CUESTIONES PREVIAS ...................................................................... 17
II. CONCEPTUALIZACIÓN .................................................................... 34
1. Cuantificación numérica ............................................................ 36
2. Requisito temporal ..................................................................... 46
2.1. Asesinos itinerantes o Spree killer ....................................... 49
2.2. Asesino en masa ............................................................... 52
2.2.1. Pistoleros escolares ........................................ 65
2.2.2. Genocidio ....................................................... 68
3. Exclusión: el caso del copycat ..................................................... 70
4. Definición propuesta .................................................................. 73
III. ORIGEN: LA FANTASÍA COMO ELEMENTO NUCLEAR DEL ASESINO
EN SERIE .............................................................................................. 75
1. Factores socio-educativos en los asesinos en serie .................... 78
2. Debate biología-ambiente: Incidencia en los asesinos en serie 87
3. Aportaciones críticas .................................................................. 92
IV. FASES POR LAS QUE ATRAVIESA UN ASESINO EN SERIE ........... 94
1. Ressler, Burgess y Douglas ......................................................... 95
2. Norris .......................................................................................... 100
3. Holmes y Holmes........................................................................ 105
4. Rámila ......................................................................................... 108
5. Fases propuestas ......................................................................... 110
V. MOTIVACIÓN CRIMINAL .................................................................. 116
1. Dietz ............................................................................................ 116
2. Holmes y DeBurger .................................................................... 118
3. Fox y Levin .................................................................................. 119
4. Skrapec ........................................................................................ 121
5. Morillas Fernández ..................................................................... 123
6. Federal Bureau of Investigation ................................................ 124
7. Aamodt ........................................................................................ 126
8. Concreción personal .................................................................. 131
VI. GÉNERO Y ASESINAS EN SERIE ....................................................... 139
1. Matrimonio Kelleher .................................................................. 143
2. Otros autores .............................................................................. 153
3. Consideraciones críticas ............................................................. 155
VII. MODUS OPERANDI ............................................................................ 158
1. Modus operandi, firma y ritual .................................................. 158
2. Asesino en serie organizado ....................................................... 172
2.1. Identificación terminológica .............................................. 172
2.2. La psicopatía como trastorno identificativo ........................ 175
2.2.1. Concepto y características ............................. 175
2.2.2. Tipologías ...................................................... 187
2.2.3. Proceso evolutivo ........................................... 198
2.2.4. Diagnóstico .................................................... 209
2.3. Patrones de conducta ........................................................ 218
2.4. Harold Shipman: Ejemplo paradigmático ........................... 226
3. Asesino en serie desorganizado ................................................. 230
3.1. Identificación terminológica .............................................. 230
3.2. La psicosis como trastorno identificativo ............................. 231
3.2.1. Concepto y características ............................. 231
3.2.2. Proceso evolutivo ........................................... 239
3.3. Patrones de conducta ........................................................ 247
3.4. Herbert Mullin: Ejemplo paradigmático ............................. 252
4. Asesino en serie mixto ................................................................ 256
4.1. Identificación y patrón de conducta.................................... 256
4.2. Richard Ramírez: Ejemplo paradigmático ........................... 260
VIII. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ASESINOS EN SERIE .... 262

CAPÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS DE ASESINOS EN SERIE
QUE ACTUARON EN ESPAÑA ................................................................... 277
I. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA...................................................... 277
II. ESTUDIO DE CASOS .......................................................................... 279
1. “Joaquín V.D.” ............................................................................ 279
2. “José Antonio R.V.” .................................................................... 285
3. “Manuel” ..................................................................................... 296
4. “Camila”...................................................................................... 305
5. “Pedro Antonio S.M.” ................................................................ 311
6. El asesino de Valdepeñas ............................................................ 318
7. “Joaquín F.V.” ............................................................................. 325
8. “Alfredo” .................................................................................... 332
9. “José Luis” .................................................................................. 341
10. “Alejandra” ................................................................................. 347
11. “Valeriano”.................................................................................. 352
12. “Vidal”: Un caso de pseudo asesino en serie ............................ 361
III. ESTUDIO EMPÍRICO .......................................................................... 364
1. Variables estudiadas ................................................................... 364
1.1. Características personales .................................................. 365
1.1.1. Edad de la pareja penal ................................. 365
1.1.2. Sexo ................................................................ 369
1.1.3. Estado civil de la víctima ................................ 373
1.1.4. Procedencia ................................................... 376
1.1.5. Situación laboral ............................................ 379
1.2. Características criminales .................................................. 381
1.2.1. Formas de asesinar......................................... 381
1.2.2. Lugar de comisión ......................................... 384
1.2.3. Tiempo de comisión ...................................... 387
1.2.4. Modificación de la escena criminal .............. 393
1.2.5. Relaciones sexuales con las víctimas ............. 395
1.2.6. Relación con la víctima.................................. 399
1.2.7. Fetichismo ...................................................... 403
1.2.8. Tipología criminal. ........................................ 406
1.3. Características penales ...................................................... 409
1.3.1. Antecedentes penales. ................................... 409
1.3.2. Circunstancias eximentes o modificadoras
de la responsabilidad penal .......................... 412
2. Perfil del asesino en serie en España......................................... 415
CONCLUSIONES ......................................................................................... 423
JURISPRUDENCIA ....................................................................................... 443
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 445
]

LIBRO INVESTIGACION CIENTIFICA DEL DELITO- ARMAS Y CRIMINES - SILVERYRA [DESCARGAR PDF]

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL DELITO- ARMAS Y CRIMINES 
 SILVERYRA
EDICIÓN 2008 (MÉXICO)

ORIGEN, EVOLUCIÓN, CALIBRES Y NOMENCLATURAS DE LOS CARTUCHOS, REVÓLVERES Y PISTOLAS,  BALÍSTICA, IDENTIFICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS DE FUEGO CASERAS O TUMBERAS, GLOSARIO BALÍSTICO, ANEXO LEGISLATIVO.

EXTRACTO:
[
Las Armas de fuego son utilizadas frecuentemente por el hombre
para cometer delitos, la “Balística Forense” es aquella parte del
conocimiento criminalístico y médico legal que tiene por objeto especial, el
estudio integral de las armas de fuego, su munición y los fenómenos que se
producen como producto del disparo de las mismas, en lo relativo a
esclarecer un hecho delictuoso y que tienen particular interés tanto en un
proceso judicial penal como civil investigado.
Una de las definiciones más simples de la balística se resume en
“Ciencia que estudia el disparo”, de esta manera pueden estudiarse temas
que abarcan a las armas en general desde su diseño y concepción, hasta
conceptos tan extensos como efectos, munición, ejecución del disparo,
trayectorias, ubicación del tirador y consecuencias del impacto del
proyectil.
Este libro es un acercamiento importante a los temas vinculados con
las armas y con la Balística Forense. Si bien los conceptos aquí vertidos
son resumidos y simplificados, pretenden dar una noción de cada una de las
partes del estudio de las armas, involucradas o no en un hecho criminal. Se
integran en el desarrollo conceptos tan extensos como efectos de las armas
en el disparo, cartuchos, preparación y ejecución del disparo, consecuencia
del impacto sobre el blanco y sobre el propio proyectil; y de manera más
detallada se analizan aspectos importantes de la identificación genérica,
específica e individual de las armas de fuego incumbencia específica del
perito balístico, pero de interpretación obligatoria por parte de los jueces y
abogados.
También se abordan temas legales vinculados con las armas de
fuego tanto en los tipos de clasificaciones, como en el régimen de
calificación o encuadre legal para poder verificar la tipificación de los
distintos delitos. A tal fin se explican los alcances de la Ley 20.429 y sus
modificaciones, como así también su decreto reglamentario 395/75.
Debido a que la obra no está dirigida exclusivamente a peritos, sino
también a abogados, jueces y fiscales que deben interpretar las leyes
vigentes con terminologías muy técnicas, se complementa con un glosario
de terminología de uso en los círculos vinculados con las armas en general
y con la Balística Forense en particular.
]

LIBRO ASOCIACION PARA DELINQUIR - JOSE LUIS CASTILLO ALVA [DESCARGAR PDF]

ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR 
JOSE LUIS CASTILLO ALVA
EDICIÓN 2005 (PERU) 


LIBRO EL AEIOU DEL DERECHO - MODULO PENAL Y PROCESAL PENAL- EGACAL [DESCARGAR PDF]

EL AEIOU DEL DERECHO - MODULO PENAL Y PROCESAL PENAL
EGACAL
(PERÚ)

EXTRACTO:
[
ÍNDICE

Presentación.......................................................................................................................5

DERECHO PROCESAL PENAL ....................................................................................7
Lección N° 1: Generalidades .............................................................................................9
Lección N° 2: Acción Penal ..............................................................................................15
Lección N° 3: Competencia Penal....................................................................................24
Lección N° 4: Principales Protagonistas del Proceso Penal ..............................................34
Lección N° 5: Principio de Oportunidad..........................................................................39
Lección N° 6: Los Procesos Penales.................................................................................43
Lección N° 7: Promoción de la Etapa de Instrucción.......................................................50
Lección N° 8: Etapa de Instrucción ..................................................................................53
Lección N° 9: Medidas Coercitivas ..................................................................................57
Lección N° 10: Las Excarcelaciones.................................................................................67
Lección N° 11: Actividad Probatoria ................................................................................71
Lección N° 12: Etapa Intermedia .....................................................................................78
Lección N° 13: Etapa de Juzgamiento ..............................................................................82
Lección N° 14: Los Recurso en el Proceso Penal.............................................................91
DERECHO PENAL. .....................................................................................................105
Lección N° 1: Generalidades .........................................................................................107
Lección N° 2: Principios Fundamentales en el Derecho Penal.......................................110
Lección N° 3: Ley Penal..................................................................................................114
Lección N° 4: Teoría del Delito ......................................................................................122
Lección N° 5: La Conducta ............................................................................................125
Lección N° 6: La Tipicidad .............................................................................................128
Lección N° 7: Autoría y Participación.............................................................................137
Lección N° 8: La Antijuridicidad.....................................................................................141
Lección N° 9: La Culpabilidad ........................................................................................143
Lección N° 10: Iter Criminis............................................................................................150
Lección N° 11: Concurso Aparente de Leyes y Concurso de Delitos...........................154
Lección N° 12: Consecuencia del Delito........................................................................159
Lección N° 13: La Conminación y Aplicación Concreta de la Pena ...............................167
Lección N° 14: Instituciones de Despenalización...........................................................171
]

LIBRO DERECHO PENAL PARTE GENERAL- FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS [DESCARGAR PDF]

LIBRO DERECHO PENAL PARTE GENERAL
 FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS
EDICIÓN 2006 (PERÚ)

EXTRACTO: 
[
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
PODER PENAL Y DERECHO PENAL
LA PENA
LIMITES AL PODER PENAL
FUENTES DEL DERECHO PENAL
TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN PENAL
LA ACCIÓN
IMPUTACIÓN OBJETIVA
IMPUTACIÓN SUBJETIVA
IMPUTACIÓN EN LOS DELITOS IMPRUDENTES
AMPLIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN TIPO IMPERFECTAMENTE REALIZADO
AMPLIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
ANTIJURICIDAD
TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN PERSONAL
IMPUTABILIDAD
PROBABLE CONCIENCIA DE LA ANTIJURICIDAD
EXIGIBILIDAD
IMPUTACIÓN EN LOS DELITOS OMISIVOS
CONCURSOS DE DELITOS
]

viernes, 26 de junio de 2020

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO- Víctor Cubas Villanueva [DESCARGAR PDF]

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO- 
-Agente encubierto, entrega vigilada y videovigilancia-
Víctor Cubas Villanueva
Miguel A. Girao Isidro
EDICIÓN 2016


Indice

Presentación 15

PRIMERA PARTE

PROCESO PENAL Y CRIMINALIDAD

Vincenzo Militello

Los nuevos modelos de incriminación de las organizaciones

criminales al interior de la Unión Europa
1. La lucha contra la criminalidad organizada en el marco de la armonización
penal como principio del derecho europeo ................................................... 21
2. La variedad de modelos de incriminación..................................................... 25
3. Las intervenciones europeas de armonización: alternativas de enfoques,
bases normativas y soluciones adoptadas..................................................... 36
4. Los efectos de las medidas de armonización: sin embargo (algo) se mueve 47

Paola Maggio

La lucha contra la criminalidad organizada y respeto de los

Derechos Humanos en Europa

1. Premisa .......................................................................................................... 59
2. Las estrategias de lucha y de armonización.................................................. 61
3. Una visión eurounitaria del crimen organizado.............................................. 65
4. Los instrumentos del combate a los patrimonios ilícitos............................... 68
5. Las intervenciones en el frente de investigación: el reforzamiento de la
fiscalía europea y la orden de investigación europea................................... 72
6. La eficacia de Eurojust en algunos resultados de aplicación......................... 77
7. Derechos Humanos y respuesta penal.......................................................... 81

Ignacio M. Soba Bracesco

Las particularidades del proceso pen materia de

delincuencia organizad

1. Consideraciones preliminares......................................................................... 87
2. Los sujetos del proceso.................................................................................. 88
3. La prueba penal y la delincuencia organizada. Aspectos generales............ 95
4. Las técnicas especiales reguladas en nuestro ordenamiei ...................... 104
5. Otras particularidades..................................................................................... 107
6. Reflexiones finales: la técnica legislativa procesal....................................... 110
7. Anexo.............................................................................................................. 112

Gustavo Fondevila y Alberto Mejía
Debilidades de la extinción de dominio en México

Literatura................................................................................................................. 117
1. Instrumentos jurídicos del sistema penal mexicano contra el poder
económico de la delincuencia organizada..................................................... 118
1.1. El aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso...................... 118
1.2. El decomiso........................................................................................... 119
2. El proceso en el juicio de extinción de dominio.............................................. 120
2.1. Etapas del proceso del juicio de extinción de acción de dominio...... 121
3. Cifras de la extinción de dominio.................................................................... 122
4. Posibles fallas del juicio de extinción de dominio........................................... 123
5. Conclusiones................................................................................................... 126

SEGUNDA PARTE
EL AGENTE ENCUBIERTO
Daniele Vicoli y Marianna Biral

La regulación de las investigaciones encubiertas en el

sistema procesal penal italiano

1. El marco normativo......................................................................................... 131

2. Una distinción preliminar: no punibilidad del agente encubierto y la utiliza-
bilidad de los elementos de prueba............................................................... 133

3. La línea límite entre agente encubierto y agente provocador....................... 134
4. Presupuestos de aplicación........................................................................... 136
5. La tipología de las operaciones permitidas................................................... 138
6. El inicio y el desarrollo de las operaciones: las relaciones entre la policía
judicial y el Ministerio Público........................................................................ 139
La inobservancia de los presupuestos de aplicación y de las modalidades
operativas: reflexiones sobre la utilizabilidad de la prueba...........................
La deposición del agente encubierto: principales problemas interpretativos
conexos a la calificación procesal del declarante.........................................
(Sigue) dudas sobre la operatividad de las prohibiciones de testimonio
indirecto referidos en los artículos 62 y 195 párrafo 4 CPP..........................
Tutela de la identidad del agente encubierto y derechos de defensa: un
difícil equilibrio................................................................................................

Carlos García Valdés

El agente provocador en el tráfico de drogas
Consideraciones previas.......................................................................
Perspectiva jurisprudencial y problemas que se suscitan...................
2.1 La perspectiva jurisprudencial.....................................................
2.2 Clasificación de los problemas que suscitan las resoluciones
expuestas.....................................................................................
Soluciones que ofrece la doctrina y la jurisprudencia penal española
Derecho comparado.............................................................................
La teoría del delito provocado en el Código Penal de 1995................
Selección de jurisprudencia.................................................................
6.1. Sentencia 11/1983, de 21 de febrero...........................................
6.2. Sentencia de 15 de noviembre de 1984.....................................
6.3. Sentencia de 18 de junio de 1985...............................................
6.4. Sentencia de 25 de septiembre de 1985....................................
6.5. Sentencia de 9 de octubre de 1987.............................................
6.6. Sentencia de 15 de noviembre de 1989.....................................
6.7. Sentencia de 27 de febrero de 1990...........................................
6.8. Sentencia de 25 de junio de 1990...............................................
6.9. Sentencia de 29 de noviembre de 1990.....................................
6.10. Sentencia de 10 de diciembre de 1990......................................
6.11. Sentencia de 20 de febrero de 1991...........................................
6.12. Sentencia de 21 de septiembre de 1991....................................
6.13. Sentencia de 15 de febrero de 1992...........................................
6.14. Sentencia de 21 de marzo de 1992.............................................
6.15. Sentencia de 10 de julio de 1992...............................................
6.16. Sentencia de 17 de noviembre de 1992.....................................
6.17. Sentencia de 22 de diciembre de 1992......................................
6.18. Sentencia de 14 de junio de 1993...............................................
6.19. Sentencia de 1 de julio de 1994..................................................
6.20. Sentencia de 11 de octubre de 1995..........................................



Andrea Planchadell Gargallo

El agente encubierto en la lucha contra la criminalidad organizada
1. Introducción..................................................................................................... 189
2. La técnica de la infiltración en general........................................................... 191
3. Breve distinción con figuras afines................................................................. 193
3.1. El confidente........................................................................................ 194
3.2. Colaboradores con la justicia (el “arrepentido”)..................................... 195
4. El agente encubierto....................................................................................... 197
4.1. Características definitorias.................................................................... 201
a. El engaño..................................................................................... 201
b. La excepcionalidad o subsidariedad............................................ 202
4.2 Ámbito objetivo...................................................................................... 204
4.3. Ámbito subjetivo.................................................................................... 208
4.4. Desarrollo de la medida........................................................................ 209
4.5. El agente encubierto en el juicio oral.................................................... 214
5. Los límites de actuación del agente encubierto: la provocación del delito
y el agente provocador................................................................................... 216
6. Breve referencia al agente encubierto en otros ordenamientos.................... 221
6.1. Alemania ............................................................................................... 221
6.2. Italia....................................................................................................... 222
6.3. Colombia................................................................................................ 223

Rocío Zafra Espinosa de los Monteros
Medios extraordinarios de investigación contra la

‘ criminalidad organizada
1. Introducción..................................................................................................... 225
2. ¿Por qué son extraordinarios estos medios?................................................. 226
3. ¿Qué es una organización criminal?.............................................................. 228
3.1. Características básicas de la organización criminal........................... 229
a. Asociación de personas............................................................... 232
b. Disposición de medios materiales y personales: sofisticación.... 233
c. Empleo de violencia...................................................................... 235
d. Influencia negativa sobre el sistema........... ................................ 235
e. Estructura de la organización...................................................... 237
f. Características de los miembros de la organización.................... 238
g. Código de conducta...................................................................... 240
h. Apariencia de legalidad............................................................... 240
i. Gravedad de la conducta delictiva............................................... 241
j. Internacionalización y transnacionalización................................ 242
' Cuál puede ser la actuación del agente encubierto?.................................. 242
.1. Actuación bajo identidad supuesta....................................................... 243

4.2. Transportar los objetos, efectos e instrumentos y diferir la incautación
del delito................................................................................................ 245
4.3. Actuación de figuras afines................................................................... 246
a. El arrepentido.............................................................................. 246
a.1. Concepto y características del arrepentido......................... 248
a. 2. Similitudes y diferencias entre el arrepentido y el agente
encubierto ........................................................................... 256
b. El confidente........................................................................ 258
b.1. Concepto y características del confidente.......................... 259
b.2. Similitudes y diferencias entre el confidente y el agente
encubierto............................................................................ 263
5. ¿Protección del agente encubierto?............................................................... 265
6. Conclusión....................................................................................................... 266

Lidón Montón García

Nuevas técnicas de investigación: confidente, agente provocador

y agente encubierto

1. Introducción...................................................................................................... 267
2. Confidente, delator o “chivato” ........................................................................ 270
3. Agente provocador......................................................................................... 271
4. Agente encubierto........................................................................................... 274
5. Confusión jurisprudencial: agente provocador versus agente encubierto...... 278
6. Conclusiones................................................................................................... 280

Caviedes Estanislao Escalante Barreto

El agente encubierto como actividad de indagación e investigación
criminal: cuestiones constitucionales en el proceso penal colombiano
1. Introducción..................................................................................................... 281
2. El agente encubierto en América latina......................................................... 283
3. El concepto: agente encubierto y su dispositivo de vigilancia y control....... 285
3.1 La infiltración u operación encubierta.................................................. 287
3.2 Agente encubierto ................................................................................ 289
3.3 Agente provocador................................................................................ 291
4. La ley 1474 de 2011. Negación de los postulados normativos del CPP......... 295
5. La injerencia en las prerrogativas iusfundamentales: negación de principios
y derechos constitucionales........................................................................... 296
5.1. Derecho a la intimidad........................................................................... 298
5.2. Derecho a la no autoincriminación....................................................... 302
6. El particular como agente encubierto: de nuevo la confusión ....................... 306
7. El policía judicial y el particular como agente encubierto: de sus derechos,
responsabilidad y consecuencias .................................................................. 309

8. La tesis de control fuerte de constitucionalidad del agente encubierto en el
estado constitucional de derecho en sentido material.................................. 310
8.1. Los requisitos constitucionales y legales de la actuación del agente
encubierto: una propuesta de integración material ...................................... 311

Miguel Rafael Pérez Arroyo

Lincamientos de actuación del agente encubierto como instrumento

de investigación contra el crimen organizado

1. Introducción .................................................................................................... 315
2. Aspectos generales de la regulación del agente encubierto........................ 317
2.1. Evolución legislativa del agente encubierto.......................................... 317
2.2. El agente encubierto como técnica especial de investigación contra
el crimen organizado: necesarias diferencias conceptuales................. 321
2.3. La utilización de las fuentes probatorias obtenidas en las operaciones
encubiertas........................................................................................... 326
3. La actuación eficaz y eficiente del agente encubierto: propuesta de
elaboración de un protocolo de actuación..................................................... 331

TERCERA PARTE
LA ENTREGA VIGILADA
Verónica López Yagües

La circulación o entrega vigilada de bienes delictivos en el Código
Procesal Penal peruano de 2004, como instrumento al servicio

de la lucha frente al crimen organizado

1. Ideas previas................................................................................................... 335
2. La diligencia de investigación consistente en la circulación o entrega
controlada de bienes delictivos. Su carácter extraordinario.......................... 339
2.1. Concepto y fundamento. Finalidad de la medida................................. 339
2.2. Ámbito de aplicación y posible objeto de la operación de circulación
o entrega bajo control............................................................................ 340
2.3. Finalidad de la medida.......................................................................... 342
3. Presupuestos para el acuerdo y práctica de la diligencia ............................ 343
3.1. Autorización de la operación de circulación o entrega ....................... 344
a. Órgano u órganos legitimados..................................................... 344
b. La exigencia de resolución motivada para el acuerdo................ 348
3.2. Las exigencias de necesidad, idoneidad y proporcionalidad stricto sensu
de toda operación de circulación o entrega vigilada de bienes delictivos 349
4. Sobre la eficacia o eventual ineficacia probatoria de los resultados derivados
de su práctica.................................................................................................. 351

Ana Beltrán Montoliu

Circulación o entrega vigilada de sustancias, materiales u
otros bienes ilícitos como método para luchar contra la

criminalidad organizada

1. Introducción .................................................................................................... 355
2. Concepto y marco legal ................................................................................. 356
3. Ámbito de aplicación...................................................................................... 360
4. Autoridades competentes .............................................................................. 362
5. Requisitos para su adopción.......................................................................... 363
6. Práctica............................................................................................................ 365
7. Supuestos........................................................................................................ 368
7.1. Entrega vigilada sin apertura del paquete postal................................. 368
7.2. Con apertura del paquete y sustitución de su contenido..................... 369
8. Entrega vigilada internacional........................................................................ 371
9. A modo de conclusión..................................................................................... 375

Julián López-Muñoz
Circulación y entrega vigilada

1. La entrega vigilada.......................................................................................... 377
2. Pertinencia de la entrega vigilada................................................................... 379
3. Autorización de la circulación o la entrega....................................................... 380
4. Aspectos prácticos........................................................................................... 382

Luis Fernando Rey Huidobro

La entrega vigilada: problemas jurídicos que plantea
1. Introducción...................................................................................................... 385
2. Precedentes internacionales y comentario general....................................... 385
3. Concepto y naturaleza.................................................................................... 388
4. Requisitos legales............................................................................................ 391
4.1. Autorización individualizada caso por caso, llevada a cabo por
autoridad judicial o policial competente................................................ 391
4.2. Existencia de necesidad en relación con la importancia del delito y
con las posibilidades de vigilancia........................................................ 394
4.3. Con la finalidad de identificar o descubrir a los responsables de los
delitos mencionados en el artículo 263 bis, o de auxiliar a autoridades
extranjeras con ese mismo fin. Bienes susceptibles de sometimiento
a circulación y entrega vigilada............................................................. 395
4.4. Interceptación y apertura de envíos postales sospechosos: artículo
263 bis- 4 de la I.E. Criminal................................................................ 398

5. Algunos problemas jurídicos concretos que plantea la aplicación de la
figura de la entrega vigilada y su solución jurisprudencial ........................... 399
5.1. Apertura de paquetes postales: cambio de criterio jurisprudencial y
nueva normativa introducida por la I.O. 13/2015, De 5 de octubre..... 399
5.2. Envío de paquete postal: admisión de delito intentado....................... 402
5.3. Envío de paquete postal: cabe desistimiento...................................... 405
5.4. El mero hecho de figurar como destinatario del paquete no es prueba
suficiente para la condena.................................................................... 407

Concepción Carmona Salgado

Técnicas españolas de investigación policial sobre la circulación y
entrega vigilada de drogas en el ámbito de la criminalidad organizada
1. Nuevas técnicas de investigación policial. La entrega vigilada y el agente
encubierto: cuestiones comunes a ambas figuras........................................ 411
2. La circulación y entrega vigilada de drogas y otras sustancias prohibidas... 415
2.1. Regulación jurídica y finalidad perseguida........................................... 415
2.2. Sujetos competentes para acordar la medida..................................... 416
2.3. Objeto sobre el que recae la medida.................................................... 419
2.4. Contenido de la misma: concepto de circulación y entrega vigilada.... 422
2.5. Procedimiento a seguir para su adopción............................................ 426
2.6. Conclusiones críticas............................................................................ 427
3. El agente encubierto....................................................................................... 428
3.1. Consideraciones generales.................................................................. 428
3.2. Concepto de agente encubierto y regulación jurídica.......................... 430
3.3. Autoridades competentes para adoptar la medida y contenido de la
misma..................................................................................................... 432
3.4. Control judicial....................................................................................... 434
3.5. Efectos de la actuación del agente encubierto sobre determinados
derechos fundamentales....................................................................... 435
3.6. Responsabilidad penal del agente encubierto: conductas justificadas
y conductas punibles............................................................................. 437
3.7. Condición de procedibilidad.................................................................. 440
3.8. Conclusión final..................................................................................... 441

CUARTA PARTE
LA VIDEOVIGILANCIA
José Francisco Etxeberria Guridi

Videovigilancia y su eficacia en el proceso penal español
1. Introducción..................................................................................................... 445

2. Eficacia procesal de las videograbaciones.................................................... 447
2.1. La legitimidad en la obtención de las grabaciones videográficas....... 448
a. Principio de legalidad o de previsión legal.................................. 448
b. El fundamento normativo en ausencia de previsión expresa..... 455
c. Obtención de grabaciones respetuosa con los derechos
fundamentales.............................................................................. 457
c.1. Derechos fundamentales afectados..................................... 457
c.2. Principio de proporcionalidad................................................ 462
c.3. Grabación de imágenes en espacios no públicos................ 466
c.4. Grabación de imágenes en espacios públicos..................... 472
c.5. Grabación de imágenes y sonidos........................................ 475
2.2. Correcta incorporación de las grabaciones videográficas al proceso.. 477

Emilio Frías Martínez

Videovigilancia en el proceso penal español
1. Cámaras cuerpos de seguridad........................................................
2. Cámaras de seguridad privadas.......................................................
3. Incorporación de las imágenes al procedimiento.............................
4. La videovigilancia como prueba........................................................
5. Normativa de protección de datos....................................................
6. Control por la agencia española de protección de datos ...............



Edmundo Rodríguez Achútegui
Videocámaras y Proceso Penal

1. Los valores en conflicto.................................................................................... 498
2. La admisibilidad del video como prueba....................................................... 501
3. Presentación al juzgado.................................................................................. 502
4. Garantías en la instrucción............................................................................. 504
5. Juicio oral........................................................................................................ 505

Ignacio José Subijana Zunzunegui

La videovigilancia como fuente de prueba en el proceso penal
1. Introducción...................................................................................................... 509
2. La prueba en el proceso penal: líneas generales........................................... 510
2.1. Los hechos............................................................................................. 510
2.2. La función de la prueba...................................................................... 511
2.3. La validez de la prueba...................................................................... 515
2.4. La valoración de la prueba.................................................................... 519
3. En especial, la prueba video-gráfica............................................................... 522

3.1. Planteamiento general.......................................................................... 522
3.2. Las injerencias lícitas............................................................................ 524
3.3. Su valoración como prueba................................................................... 527
4. A modo de conclusión..................................................................................... 529

Ignacio Villaverde Menéndez
Intimidad, protección de datos y videovigilancia

1. Consideraciones generales............................................................................ 531
2. Algunas consideraciones imprescindibles sobre el contenido constitucional
de los derechos de la privacidad................................................................... 532
2.1. El derecho al intimidad y a la propia imagen en la ce y jurisprudencia
españolas............................................................................................... 535
2.2. El derecho fundamental a la protección de datos personales............ 540
3. Las líneas maestras de la protección de datos. Calidad de los datos y
principios generales de su protección............................................................ 546
4. Los derechos de los interesados.................................................................... 551
4.1. Tipología de ficheros policiales............................................................ 555
4.2. El caso de la STC 37/1998 y la Stedh caso Peck c. Reino Unido de 28
de enero de 2003.................................................................................. 558
5. Algunas consideraciones finales..................................................................... 559

Fany Soledad Quispe Farfán

Uso de la videovigilancia en la investigación del delito
1. Uso de cámaras en las vías públicas............................................................. 562
2. La videovigilancia pública como sistema de prevención............................... 563
3. La videovigilancia como herramienta de investigación del delito.................. 565
3.1. La percepción de la flagrancia a través de la videovigilancia............. 566
4. Clases de cámaras de videovigilancia........................................................... 567
4.1. Caso de cámara de uso particular para captar espacios privados y
públicos aledaños.................................................................................. 567
4.2. Caso de cámaras instaladas en espacios públicos............................. 568
4.3. Cámaras instaladas por la autoridad en el marco de una medida de
videovigilancia conforme al código procesal penal del 2004.............. 571
a. Características en nuestro ordenamiento:.................................. 572
b. Necesidad de autorización judicial............................................... 572
5. Requisitos para valorar la evidencia en video............................................... 574