EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS- PERCY GARCIA CAVERO [LIBRO PDF DESCARGAR]

EDICIÓN MAYO 2013 - PERU 

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I : ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y DECISIONES POLÍTICO CRIMINALES EN RELACIÓN CON EL LAVADO DE ACTIVOS 

I. La vinculación criminológica del lavado de activos con la criminalidad organizada.

II. Las características criminológicas del lavado de activos

1. La transnacionalidad del lavado de activos

2. La profesionalización del proceso de lavado de activos 

3. La lesividad económica del lavado de activos.

4. Los modelos de las fases del lavado de activos 

      A. La colocación. 27

      B. El ensombrecimiento 28

      C. La integración 30

      D. Conductas periféricas... ... 30

III. Decisiones político-criminales: La lucha contra la criminalidad organizada

1. La lucha en el plano internacional

    A. Medidas legislativas para tipificar determinados delitos

    B. Medidas de investigación y enjuiciamiento para una eficaz persecución de la criminalidad             organizada.

    C. Medidas de cooperación internacional en la persecución de estos delitos

2. La lucha en el plano nacional.

    A. Las reglas de la Parte General

    B. Los tipos penales de la Parte Especial

CAPÍTULO II

EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

I. Los sujetos obligados

    1. La calidad de sujeto obligado. 

        A. Los sujetos obligados a incorporar un sistema de prevención y detección del lavado de activos 

        B. Los sujetos obligados a comunicar determinado tipo de operaciones 

        C. Sujetos obligados a suministrar la información requerida.

    2. Los deberes impuestos a los sujetos obligados.

        A. La identificación del cliente

        B. El registro de operaciones 

        C. La comunicación de operaciones sospechosas o inusuales. .

        D. La implementación de manuales y códigos de conducta ... .

        E. La confidencialidad

II. Los órganos supervisores

    1. Las facultades de supervisión. ...

    2. Los órganos de colaboración.. ...

        A. El oficial de cumplimiento...

        B. Los órganos de auditoria

    3. Las sanciones administrativas

CAPÍTULO III

LA REPRESIÓN PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS

I. Antecedentes... 

II La ley penal contra el lavado de activos

    1. El bien jurídico protegido

        A. Planteamientos uniofensivos

        B. Planteamientos pluriofensivos 

        C. Toma de postura 

    2.Los tipos penales.. 

        A. EI tipo básico del delito de lavado de activos 

        B. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad

        C. El delito de omisión de comunicar operaciones sospechosas 

        D. El delito de incumplimiento de los requerimientos de información

    3.Las consecuencias accesorias 

        A. El decomiso

        B. Las consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas 

CAPÍTULO IV

EL LAVADO DE ACTIVOS POR MEDIO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

I. La inclusión de los bancos en el sistema de prevención y detección del lavado de activos

II. El sistema de prevención del lavado de activo de las empresas financieras

    l. Deberes de identificación, registro y conservación

    2. El deber de comr-rnicación de sospecha 

    3. Deberes de organizativos

III. Los delitos de lavado de activos imputables a los empleados bancarios 

    I . Las infracciones al sistema de prevención penalmente reforzadas 

    2. La realización de delitos de lavado de activos

ANEXOS

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